SUMMIT TRADE Co. ist an verschiedene internationale Gesetze in Verbindung zu den KYC-Richtlinien (Know Your Customer – Kenne deinen Kunden) und Antigeldwäschebestimmungen gebunden, welche uns eine Identitäts- und Wohnsitzverifizierung auflegen. Des Weiteren wird von uns erwartet, dass wir Eignungsprüfungen unserer Kunden durchführen, um sicherzustellen, dass sie die enthaltenen Risiken in Verbindung zu unseren Dienstleistungen verstehen. Die Eignungsprüfung hilft uns auch bei der Ermittlung, welche unserer Produkte und Kontotypen für ihre Investmentziele geeignet sind.